Kejagung Perlu Usut Aliran Uang TPPU Kasus BTS Kominfo Achsanul Qosasi
Kamis, 09 November 2023 - 00:08 WIB
loading...
A
A
A
"Tak aneh kalau pelaku TPPU menginventasikan uang kotornya dalam bentuk saham-saham ke bidang-bidang usaha yang suatu saat akan menghasilkan keuntungan, termasuk di dalamnya klub bola. Masuknya bisa dalam bentuk iklan dan bahkan bisa saja untuk membayar para pemain bola," ujarnya, Rabu (8/11/2023).
Kurniawan melanjutkan pelaku umumnya menyamarkan uang hasil TPPU dengan suatu usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari selain terbebas dari jerat hukum. "Kalau tidak bisa, setidaknya pelaku tidak harus mengeluarkan biaya dari jerih payahnya (uang bersih)," tuturnya.
Menurut dia, tidak sukar mendeteksi ke mana larinya uang TPPU jika dipindahkan melalui transaksi rekening. Pun demikian ketika digunakan untuk membeli sebuah aset.
"Kalau pun dibelikan aset, biasanya atas nama orang-orang terdekat (keluarga). Jarang sekali orang di luar keluarga sekali pun dia orang kepercayaan," ujar Kurniawan.
"Yang harus dicermati betul oleh penyidik adalah bentuk pencucian uang melalui pasar crypto. Untuk itu, penyidik wajib menyita semua HP milik AQ," tambahnya.
Kurniawan melanjutkan pelaku umumnya menyamarkan uang hasil TPPU dengan suatu usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari selain terbebas dari jerat hukum. "Kalau tidak bisa, setidaknya pelaku tidak harus mengeluarkan biaya dari jerih payahnya (uang bersih)," tuturnya.
Menurut dia, tidak sukar mendeteksi ke mana larinya uang TPPU jika dipindahkan melalui transaksi rekening. Pun demikian ketika digunakan untuk membeli sebuah aset.
"Kalau pun dibelikan aset, biasanya atas nama orang-orang terdekat (keluarga). Jarang sekali orang di luar keluarga sekali pun dia orang kepercayaan," ujar Kurniawan.
"Yang harus dicermati betul oleh penyidik adalah bentuk pencucian uang melalui pasar crypto. Untuk itu, penyidik wajib menyita semua HP milik AQ," tambahnya.
(jon)
Lihat Juga :
